Lakimies-fi.com 
Voiko alaikäinen avata pankkitilin ja saada maksukortin Suomessa?
- 10.11.2024
Ei vastauksia
Mikä on pankin vastuu, jos nuori tekee verkkoshoppailua tiliä käyttäen? Tarvitaanko huoltajan suostumus?
- Etusivu
- Kysymykset
- Kuinka pankki voi toimia, jos havaitaan merkkejä asiakkaan rahojen väärinkäytöstä tai petoksesta?
Kuinka pankki voi toimia, jos havaitaan merkkejä asiakkaan rahojen väärinkäytöstä tai petoksesta?
Ei vastauksiaSaako pankki jäädyttää tilin?
Vastauksen päivämäärä: 25.12.2024
Jos pankki epäilee rahanpesua, terrorismin rahoitusta tai petosta, se on lain mukaan velvollinen raportoimaan epäilyistä Rahanpesun selvittelykeskukselle ja voi tilapäisesti keskeyttää rahaliikenteen tai jäädyttää varat lisäselvityksiä varten. Tiliä voidaan estää, kunnes tutkinta selvittää, onko rikollista taustaa. Tämä perustuu rahanpesulainsäädäntöön ja pankin velvoitteeseen estää laittomat varasiirrot. Pankki toimii varovaisuusperiaatteella, koska se voi joutua vastuuseen, jos sallii rikollisen rahan läpikulun tietoisesti tai huolimattomasti.
Valitse alla oleva kaupunki saadaksesi asianajajat tästä aiheesta.:
- Tampere
- Turku
- Oulu
- Espoo
- Jyväskylä
- Vantaa
- Kuopio
- Joensuu
- Lahti
- Rovaniemi
- Pori
- Vaasa
- Seinäjoki
- Hämeenlinna
- Ahvenanmaa
- Lappeenranta
- Kajaani
- Rauma
- Kouvola
- Mikkeli
- Salo
- Hyvinkää
- Kokkola
- Kemi
- Savonlinna
- Tornio
- Järvenpää
- Kotka
- Lohja
- Porvoo
- Hamina
- Kankaanpää
- Kuusamo
- Nummela
- Pietarsaari
- Iisalmi
- Imatra
- Kirkkonummi
- Loimaa
- Nokia
- Raahe
- Sodankylä
- Tammisaari
- Ylivieska
- Kerava
- Keuruu
- Kittilä
- Mäntsälä
- Raisio
Похожие вопросы
Onko kuluttajan kannalta parempi valita kiinteä vai vaihtuva korko asuntolainaan?
- 23.01.2025
Ei vastauksia
Pankki tarjosi molempia vaihtoehtoja, ja haluan ymmärtää oikeudelliset erot ja riskit. Voiko pankki yksipuolisesti muuttaa korkoa?
Millaisia rajoituksia on pankkien suoramarkkinoinnissa luotoista ja talletuksista?
- 15.11.2024
Ei vastauksia
Saako pankki soittaa kuluttajille ja painostaa lainaamaan?
Miksi pankkien vakavaraisuussäännökset ovat niin tärkeitä?
- 20.12.2024
Ei vastauksia
Haluan ymmärtää, miksi pankeilla on Suomessa ja EU:ssa niin tarkat omien varojen ja vakavaraisuuden vaatimukset. Olen kuullut, että Basel-säännökset ja EU-lainsäädäntö ohjaavat pankkien toimintaa, mutta miten tämä vaikuttaa suoraan asiakkaisiin ja rahoitusmarkkinoiden vakauteen?
Mitä tarkoittaa matalakorkoinen ’vihreä asuntolaina’ ja mihin lainsäädäntöön se liittyy?
- 08.01.2025
Ei vastauksia
Onko se vain pankin markkinointikikka?
Kuinka velallisen maksuhäiriö vaikuttaa luottokelpoisuuteen tulevaisuudessa?
- 28.12.2024
Ei vastauksia
Jos henkilöllä on jäänyt lainoja maksamatta ja syntyy maksuhäiriömerkintä, miten tämä käytännössä rajoittaa uusia pankkilainoja tai luottokorttihakemuksia? Voiko tilanteen jotenkin korjata nopeasti?
Onko kuluttajalle etuja maksaa asuntolaina etukäteen pois, vai voiko pankki periä siitä sanktion?
- 15.01.2025
Ei vastauksia
Miten ennakkosuorituksen laillisuus määritellään?
Voiko velallinen vaatia kohtuullistamista, jos huomaa sovitut korot olevan ylisuuria?
- 05.11.2024
Ei vastauksia
Onko se sama kuin 'kiskonnallinen luotto'?
5 
